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民國108年股東常會公告內容 2019-04-12

和喬科技股份有限公司公告

董事會召開民國108年股東常會

中華民國108年4月12日

 

主旨:召開本公司民國一○八年股東常會事。

依據:依公司法及本公司民國一○八年四月十一日董事會決議辦理。

公告事項:

  1. 股東會時間:中華民國一○八年六月四日(星期二)上午十時三十分整。

  2. 開會地點:本公司4F會議室(新竹市科學工業園區科技五路八號)。

    三、會議主要內容:

    (一)、報告事項:1、一○七年度營業狀況。

  1. 監察人查核一○七年度決算表冊。

3、其他報告事項。

     (二)、承認事項:1、一○七年度營業報告書及財務報表。

2、一○七年度盈餘分配案。

(三)、討論事項:修訂公司章程案。

案由:修訂本公司章程第1、2之1、9及17條,謹報請  審定。

說明:1、為配合新修訂之公司法第13條第2項、第177條第1項、第204條第1項、第205條第5項及第392-1條,擬修訂本公司章程部份條文。

2、公司章程修改前後對照表如附件。

條次

原條文內容(修正前)

修訂條文內容(修正後)

修訂依據及理由

第一條

本公司依照公司法之規定組織之,定名為和喬科技股份有限公司。

本公司依照公司法之規定組織之,定名為和喬科技股份有限公司。

本公司英文名稱為SHOWA DENKO HD TRACE CORPORATION

依據新修訂之公司法第392-1條規定新增第一條第二項內容。

 

第二條之一

本公司對其他事業之投資不受公司法有關轉投資不得超過本公司實收股本百分之四十限制,有關轉投資事宜應經董事會決議辦理之。

本公司對其他事業之轉投資事宜應經董事會決議辦理之。

依據新修訂之公司法第13條第2項規定修正內容。

 

第九條

股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,簽名或蓋章委託代理人出席,但以委託一人為限。

股東因故不能出席股東會時,出具委託書,載明授權範圍,簽名或蓋章委託代理人出席,但以委託一人為限。

依據新修訂之公司法第177條第1項規定修正內容。

 

第十七條

除每屆第一次董事會由所得選票最多之董事於改選後十五日內召開外,董事會由董事長召集之。董事會之召集程序應依公司法第二百零三條辦理。董事會之召集,應以書面載明開會日期、地點及召集事由於七日前通知各董事及監察人;但有緊急情事時,得隨時召集之。開會時以董事長為主席,董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之;副董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長以書面方式指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

除每屆第一次董事會由所得選票最多之董事於改選後十五日內召開外,董事會由董事長召集之。董事會之召集程序應依公司法第二百零三條辦理。董事會之召集,應以書面載明開會日期、地點及召集事由於三日前通知各董事及監察人;但有緊急情事時,得隨時召集之。開會時以董事長為主席,董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之;副董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長以書面方式指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

依據新修訂之公司法第204條第1項規定修正內容。

 

 

董事會每三個月召開一次,必要時得由董事長召開臨時董事會。董事因故不能出席時,得以書面授權其他董事代理出席董事會,並得對提出於會中之一切事項代為行使表決權,但代理人以受一人委託為限。

董事會每三個月召開一次,必要時得由董事長召開臨時董事會。董事因故不能出席時,得以書面授權其他董事代理出席董事會,並得對提出於會中之一切事項代為行使表決權,但代理人以受一人委託為限。

惟經本公司全體董事同意,董事就當次董事會議案得以書面方式行使表決權,而不實際集會。

依據新修訂之公司法第205條第5項規定新增第十七條本內容。

 

第29條

 

本章程於中華民國七十九年九月四日訂立之,於八十年五月二十八日第一次修正,八十一年三月十日第二次修正,八十三年六月二十七日第三次修正,八十四年十一月二十日第四次修正,八十六年五月十六日第五次修正,八十八年六月二十五日第六次修正,八十九年六月二十六日第七次修正,九十年六月二十七日第八次修正,九十一年六月二十四日第九次修正,九十三年四月十九日第十次修正,九十三年九月八日第十一次修正,九十四年六月十五日第十二次修正,九十五年五月十五日第十三次修正,一○○年六月二十二日第十四次修正,一○一年六月十一日第十五次修正,一百零二年六月六日第十六次,一百零三年六月九日第十七次修正,一百零五年六月七日修正,一百零八年六月四日第十九次修正呈奉主管官署核准登記後施行。

增列修訂日期

 

     (四)、選舉事項:改選董事及監察人案。

案由:改選董事及監察人案。

說明:1、本公司第十屆董事及監察人之任期將於一○八年六月七日屆滿。

2、為配合本公司營運所需及公司章程規定,擬提請於本年股東常會全面改 選,計董事四席及監察人一席。

3、本次應選董事四席、監察人一席之任期為三年,自民國一O八年六月四日起至民國一一一年六月三日止。舊任董事及監察人並於新任董事及監察人當選日起解任。

     (五)、其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案。

案由:解除新任董事競業之限制案,謹提請 核議。

說明:1、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」

2、鑑於公司營業需要,本公司新任董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情形,擬提請股東會討論解除上述董事競業禁止之限制。

3、若該董事連選連任本公司董事之職務時,併此解除該等董事競業禁止之限制。

4、若本公司法人代表人董事因業務需要,改派法人代表人時,併此解除該等法人代表人董事競業禁止之限制。

     (六) 、臨時動議。

四、本公司一○七年度盈餘分配案,業經董事會擬議如下:

盈餘分配案主要內容: 每股配發現金股利新臺幣1.38772523626 元。

五、股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者,本公司將於一○八年四月二十六日起至一○八年五月六日止受理股東就本股東常會提出之提案,凡有意提案之股東請於一○八年五月六日下午五點前寄達或送達本公司(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣),依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:和喬科技股份有限公司(地址:新竹科學園區科技五路八號,電話:03-5770777 分機2005)。

六、依公司法第165條規定,自一○八年五月六日起至一○八年六月四日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於民國一○八年五月三日下午五時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以一○八年五月五日郵戳為憑)台北市重慶南路一段八十三號五樓(電話:○二-六六三六五五六六)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續。

七、開會通知書將於開會二十日前函寄各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部洽詢。

八、特此公告。

 
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