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和喬科技股份有限公司董事會召開一O九年股東常會公告
2020-06-07

和喬科技股份有限公司董事會召開一O九年股東常會公告

                                                                   中華民國一O九年四月十五日

主旨:召開本公司一O九年股東常會。

依據:依公司法及本公司一O九年四月十四日第十一屆第六次董事會決議辦理。

公告事項:
一、開會時間:中華民國一O九年六月十日上午十時三十分整。
二、開會地點:新竹市科學園區科技五路八號本公司四樓會議室。
三、會議主要內容:
     (一)、報告事項:1.一O八年度營業狀況。
                            2.監察人查核一O八年度決算表冊。
                            3.一O八年度員工酬勞分派情形。
                            4.其他報告事項。
      (二)、承認事項:1.一O八年度營業報告書及財務報表。
                             2.一O八年度盈餘分配案。擬配發現金股利新台幣365,946,169元
                                ,每股配發現金股利新臺幣0.7884743281元。
      (三)、討論事項:無
      (四)、選舉事項:無                              
      (五)、其他議案及臨時動議:

四、股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者,本公司擬定於一O九年四月二十九日起至一O九年五月十二日止受理股東就本股東常會提出之提案,凡有意提案之股東請於一O九年五月十二日下午五點前寄達或送達本公司(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣),依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:和喬科技股份有限公司(地址:新竹科學園區科技五路八號,電話:03-5770777 分機2005)。

五、依公司法第一六五條規定,自一O九年五月十二日起至一O九年六月十日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於民國一O九年五月十一日下午五時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以一O九年五月十一日郵戳為憑)台北市重慶南路一段八十三號五樓(電話:O二-六六三六五五六六)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續。

六、開會通知書及委託書將於開會二十日前函寄各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部洽詢。

七、特此公告。